Гонтарева «прикарманила» невероятную сумму
Підтримай IPnews
Глава НБУ участвовала в краже средств из государственных банков вместе с сообщниками из компании ICU.
Как выяснили следователи ГПУ, в 2013-2014 годах при помощи схем, дельцы нажились, нанеся государству ущерб на сумму почти полтора миллиарда долларов. Как стало известно журналистам, наладили схему хищений представители команды Арбузова, а глава правления “Ощадбанка” Сергей Подрезов выполнял указания, поступавшие сверху.
Государственный банк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем на протяжении дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Так, в 2013 году «Укргазбанк» продал пакет ОВГЗ компании «Фондовый актив», она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги «Укрэксимбанку». Вся прибыль, около 48 миллионов гривен, осталась у компании-посредника «Фондовый актив».
На фондовом рынке отмечают, что все участники схем связаны с Валерией Гонтаревой и ее партнерами. Например, посредник «Фондовый актив» был одним из акционеров банка «Авангард» (банк принадлежит собственникам ICU). Глава НБУ использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели «светить» ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Национального банка из состава акционеров инвестиционной компании. Через «Фондовый актив» в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.
В некоторых случая схема была еще более сложной. Так, 21 января 2014 года ICU покупает у «Ощадбанка» облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги «Ощадбанку» за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка «Авангард» и принадлежит собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Таким образом, участник фондового рынка ICU проводил сделку в интересах своих же владельцев.
Следствие уже обладает всей необходимой информацией, но пока нет результата и громких задержаний.