Все материалы с меткой: конвертационный центр

В Запорожье накрыли крупный конвертационный центр

Центр «работал» в том числе и с государственными деньгами. В Запорожье СБУ накрыла крупный конвертационный центр который функционировал еще с января 2019 года. Как сообщает пресс-служба СБУ, организаторы центра помогали не только отмывать деньги, но также занимались и минимизацию налоговых ...
Запорожье — Криминал и происшествия

В Запорожье ликвидировали конвертационный центр

Правоохранители накрыли конвертацийный центр, через который фирмы переводили деньги с банковских счетов в наличные и уклонялись от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области. Установлено, что на протяжении 2017-2019 годов организаторы «центра» зарегистрировали на малообеспеченных лиц более 30 фиктивных […]
Запорожье — События и факты