В Запорожье ликвидировали конвертационный центр

Правоохранители накрыли конвертацийный центр, через который фирмы переводили деньги с банковских счетов в наличные и уклонялись от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Установлено, что на протяжении 2017-2019 годов организаторы «центра» зарегистрировали на малообеспеченных лиц более 30 фиктивных предприятий, которые использовались с целью конвертации денежных средств в наличные и минимизации обязательств по уплате НДС предприятий-контрагентов реального сектора экономики.

Читайте также: МАТЬ С БОЛЬНЫМ РЕБЕНКОМ НЕ ПРИНЯЛИ В ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

Правоохранители провели обыски, по результатам которых изъяты документы и доказательства деятельности конвертационного центра.

В настоящее время досудебное расследование в производстве продолжается.

Ранее IPnews сообщал, что директор частной фирмы присвоил 800 тысяч бюджетных средств.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.