Запорожский конвертцентр “отмыл” 180 миллионов гривен

Шесть человек в Запорожье предоставляли предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов, переводя безналичные средства в наличные деньги, а также безосновательно формируя НДС и дальнейшей легализации средств.

Для осуществления своей деятельности злоумышленники создали и зарегистрировали 17 фиктивных предприятий. Безналичные денежные средства предприятий реального сектора экономики поступали на их счета в виде оплаты за якобы приобретенные товары или оказанные услуги. После этого данные средства конвертировались с помощью банковских карт в наличные деньги за денежное вознаграждение в размере около 12%.

Кроме того, в своей деятельности участники конвертационного центра использовали схему “встречных потоков”.

Общая сумма проконвертированных денежных средств составляет около 180 миллионов гривен, нанесенные государственному бюджету убытки – почти 30 миллионов.

В данное время установлены 12 предприятий – выгодополучателей.

В результате проведенных семи обысков было выявлены и изъяты наличные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте свыше 960 тысяч гривен, компьютерная техника, 16 печатей фиктивных предприятий, 15 факсимиле, черновые записи, бухгалтерские документы.

На денежные средства на банковских счетах 15 предприятий наложен арест на сумму свыше 530 тысяч гривен.

Открыто криминальное производство по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) КК. Следственные действия продолжаются.

{gallery}konvercentr_15.08.16{/gallery}