Запорожские налоговики провели обыски в межрегиональном конвертцентре с оборотом в 110 миллионов
Підтримай IPnews
Кроме офиса обыскали дома и авто фигурантов.
Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области ликвидировали конвертационный центр, который работал в Запорожской и Днепропетровской областях.
Налоговики установили, что группа лиц предоставляла предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налогов. Они переводили безналичные средства в наличные, безосновательно формировав налоговый кредит по НДС, а в дальнейшем проходила легализация денежных средств.
Чтобы скрыть свою деятельность, группа зарегистрировала на подставных лиц 6 фиктивных компаний. На счета подставных предприятий реального сектора экономики перечисляли безналичные средства в виде оплаты якобы за работы и услуги. Полученные деньги переводили в наличные с помощью чековых книжек и возвращали “заказчикам” за вознаграждение в размере около 12-14%. Таким образом, оборот конвертационного центра в течение 2015-2018 годов оценивается в 110 млн. грн.
Налоговая провела обыски офиса конвертцентра, помещений по адресам зарегистрированных подконтрольных предприятий, мест проживания фигурантов и их автомобилей. В результате 15 обысков они изъяли 11 печатей подконтрольных предприятий, черновые и бухгалтерские документы, банковские карточки, чековые книжки и компьютеры.
Сейчас наложен арест на денежные средства на банковских счетах подконтрольных компаний на сумму около 1,3 млн грн и на лимит по НДС на общую сумму 240 тыс. грн. Следственные действия под процессуальным руководством облпрокуратуры продолжаются, сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Запорожской области.
{gallery}konvert_c{/gallery}
Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.