В Запорожье у организатора конвертцентра арестовали имущества почти на 4 миллиона

Мужчина схитрил, купив для члена семьи авто. 

Запорожские сотрудники налоговой под процессуальным руководством городской прокуратуры разоблачили факт легализации доходов, полученных преступным путем.

По данным следствия, еще в 2015 году подозреваемый организовал конвертцентр. Так, в течение 2015-2016 годов он в составе организованной группы использовал ряд подконтрольных фиктивных предприятий для прикрытия своей деятельности. Дельцы искусственно сформировали налоговый кредит по НДС и валовые расходы для предприятий реального сектора экономики в Запорожской, Закарпатской областях и в Киеве.

По указанным фактам фигурант и его сообщники были осуждены еще в 2016 году.

Далее, подозреваемый потратил 369 тыс. грн на покупку авто и оформил машину на члена своей семьи, чем легализовал доходы.

Во время расследования наложили арест на элитные авто, недвижимость подозреваемого и членов его семьи на общую сумму 3,8 млн грн.

На днях в суд направили обвинительное заключение по факту легализации доходов.

{gallery}konvert{/gallery}

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.