В Запорожье “отмыли” почти 400 миллионов
Підтримай IPnews
Правоохранители принимают меры по возмещению ущерба.
Организатор одного из ликвидированных “конвертационных центров” зарегистрировал на подставных лиц ряд предприятий. Для легализации более 396,5 млн грн преступник перечислял средства на счета предприятий-контрагентов за товары и услуги, которые не использовались в хозяйственной деятельности.
По информации пресс-службы ГУ ГФС в Запорожской области, фигуранту уголовного производства объявили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 УК Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере).
Принимаются меры по возмещению причиненного государству ущерба.
{gallery}400_mln_grn{/gallery}