Правоохранители разоблачили конвертационный центр с оборотом в 350 миллионов
Підтримай IPnews
В него входили сотрудники фискальной службы.
Правоохранители разоблачили “конвертационный центр”, который действовал на территории Запорожской и Днепропетровской областей.
По информации пресс-службы прокуратуры в Запорожской области, полицейские разоблачили схему, с помощью которой минимизировались налоги и деньги выводились в “тень”. В конвертационный центр входили реально существующие предприятия и около 10 фиктивных. Последние были зарегистрированы на “подставных” людей.
Подозреваемые проводили бестоварные финансовые операции, а сотрудники фискальной службы никак не реагировали и даже способствовали деятельности. Каждый год центр “отмывал” 350 млн грн.
Правоохранители провели обыски в офисах компаний, а также в домах подозреваемых. В результате они изъяли 1 млн грн, печати фиктивных предприятий, компьютеры, чеки и финансово-хозяйственную документацию. Также на средства предприятий наложены аресты.
На данный момент ведется следствие по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины. Сумма предполагаемого ущерба государству – 24 млн грн.
{gallery}konvert_centr{/gallery}