Запорожские налоговики разоблачили “конвертационный центр” с оборотом свыше 500 млн горн

Недавно сотрудники налоговой милиции ГНС в Запорожской области пресекли деятельность межрегионального “конвертационного” центра, который работал с использованием новейших технологий. Согласно аналитическим данным за период 2010-2012 годов оборот данного “конвертационного” центра составил свыше 500 млн. грн. Об этом на пресс-конференции сообщил журналистам  первый заместитель председателя – начальник УНМ ГНС в Запорожской области Александр Коваль.   -В его состав “конвертационного центра” входили предприятия, зарегистрированные в разных городах страны и которые были дилерами мобильной связи. Руководителем центра конвертации оказался житель г. Днепропетровска. Схема уклонения от уплаты налогов построена следующим образом: за наличные закупались карточки электронного пополнения счетов мобильных операторов и интернет-услуг у операторов мобильной связи для дальнейшей их реализации частным предпринимателям – плательщикам единого налога, которые не отражали указанные операции в своей отчетности. Одновременно формировался “фиктивный” налоговый кредит от имени предприятий, входивших в состав “конвертационного” центра для предприятий-выгодоприобретателей, с предоставлением им наличности и пакетов расходных документов. Объем продаж, которые скрывались от налогообложения, составлял свыше 20 млн. грн. ежемесячно,- рассказал Александр Коваль. Возбуждено уголовное дело по факту создания фиктивного предприятия (ч.2 ст.205 УК Украины). При проведении обысков по адресам офисных помещений, изъято: печати и первичные документы фиктивных предприятий, чистые бланки с оттисками печатей фиктивных предприятий, компьютеры и ноутбуки с информацией относительно учета теневой реализации за наличный припейд-продукции, припейд-продукция разных мобильных операторов общей стоимостью около 1 млн. грн.. Всего изъято товарно-материальных ценностей на сумму свыше 1 млн. 1 тыс. грн.