Клиенты Deutsche Bank из РФ отмывали деньги: финучреждение получило наказание
Підтримай IPnews
Банк вынужден заплатить штраф.
Немецкий Deutsche Bank заплатит 625 смллмонов долларов штрафа за нарушения при торговле российскими акциями с 2011 по 2015 годы.
Финансовый регулятор штата Нью-Йорк NYSDFS информирует, что банк заплатит 425 миллионов долларов за отмывание денег путем “зеркальных транзакций”. Данные операции, как заявили в NYSDFS, способствовали выведению 10 миллиардов долларов из России, что нарушает законы штата.
А финансовый регулятор из Британии FCA наложит штраф на Deutsche Bank в размере около 200 миллионов долларов.
По данным обоих регуляторов, банк покупал в Москве акции за рубли. Затем связанные с Deutsche Bank стороны продавали эти же акции на Лондонской бирже. При этом клиринг операций проводился через Нью-Йорк, что и позволило участвовать в деле финансовому регулятору штата Нью-Йорк.