Предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей пользовались услугами незаконного “конвертационного центра”
Підтримай IPnews
Запорожские оперативники разоблачили “конвертационный центр”, который успел прокрутить более 110 млн грн
В июне текущего года сотрудники оперативного управления ГУ Миндоходов в Запорожской области прекратили деятельность “конвертационного центра”, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и переводу безналичных денежных средств в наличность.
Об этом в ходе пресс-конференции для журналистов рассказал заместитель начальника управления – начальник штаба оперативного управления ГУ Миндоходив в Запорожской области Олег Трохин.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники “конвертационного центра” создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Запорожской области.
Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что полученные деньги от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
За такие операции организаторы “конвертационного центра” получали вознаграждение от 7% до 9% от перечисленной суммы.
Пользователями услуг “конвертационного центра” были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. На протяжении 2013-2014 годов было проконвертировано более 110 млн. гривен., А вероятные потери бюджета составили более 22 млн грн.
Во время проверки изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, 5 чековых книжек, 10 дисков с ключами отчетности в органы Миндоходов, 3 электронных флэш-ключа к системе “клиент-банк”, чистые бланки с печатями различных предприятий.
По факту создания фиктивных субъектов хозяйствования, которые использовались организаторами “конвертационных центров”, начато уголовное производство по ст.205 Уголовного кодекса Украины.