Запорожское предприятие на капитальных ремонтах хотело отмыть бюджетных более 300 тыс. грн.
Підтримай IPnews
Запорожское предприятие на капитальных ремонтах хотело отмыть почти треть миллиона бюджетных средств
Используя преступную схему разворовывания бюджетных средств, должностные лица предприятия перечислили на адрес фиктивного предприятия бюджетные средства на сумму свыше 300 тыс. грн. по договорам, которые фактически не выполнялись.
– Специалисты управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ Миндоходов в Запорожской области, анализируя правомерность использования бюджетных средств, обнаружили предприятие, которое заключало с учебными и медицинскими заведениями договоры на проведение капитальных ремонтов, – рассказывает начальник управления Лилия Кривонос. – В дальнейшем, получая значительные суммы бюджетных средств, предприятие заключало договоры субподряда с субъектом предпринимательской деятельности, которое имело признаки фиктивности и перечисляло на его счета почти 30 процентов полученных средств, с целью предоставления им легального статуса.
Должностное лицо фиктивного предприятия, безусловно, и не намеревалось осуществлять деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, зафиксированную в уставных документах, о чем отмечено в приговоре суда и признано виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 205 КК Украины.
С целью недопущения незаконного использования бюджетных средств должностными лицами предприятия, материалы управления переданы в ГУМВД в Запорожской области, где теперь решается вопрос об открытии криминального производства, сообщает пресс-служба ведомства.