Запорожские подставные фирмы “обанкротили” бюджет на 22 миллиона
Підтримай IPnews
В Запорожском регионе ликвидирована деятельность «конвертационного центра», который проконвертировал более 135 миллионов гривен.
Недавно сотрудники оперативного управления ГУ ДФС в Запорожской области прекратили деятельность “конвертационного центра”. Пользователями его услугам были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей.
Организаторы предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличные.
С целью прикрытия незаконной деятельности участники «конвертационного» центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм «перекачки» денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, со счетов которых в дальнейшем снимались.
Организаторы центра получали денежное вознаграждение за свои «труды» от 7 до 9% от перечисленной суммы.
Только за два года существования центра было проконвертировано 110 млн грн, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн грн.