На запорожском предприятии украли 3,6 миллиона гривен

Схема отмывания денег с использованием транспортно-экспедиционных услуг известна как широкому кругу предпринимателей разных мастей, так и сотрудникам налоговой. Тем не менее, находятся смельчаки, желающие испытать удачу и подзаработать миллион-другой на липовых перевозках. В их списке, к сожалению, оказалось одно из крупных предприятий Запорожья

Сотрудники Специализированной ГНИ по обслуживанию крупных плательщиков в г. Запорожье во время проверки обнаружили договор транспортно-экспедиционного обслуживания экспортно-импортных и транзитных грузов. К данному договору предприятие приложило акты выполненных работ экспедиторов. Возможно этот документ и не вызвал бы подозрений налоговиков, если бы не полное отсутствие информации непосредственно о перевозчике.

Кроме того, к актам выполненных работ не приложены документы, на основании которых осуществлялась перевозка груза, не было счетов, накладных, а также подтверждающих оплату услуг транспортного предприятия документов. Из этого следует несложный вывод – транспортно-экспедиционных услуг не было, и груз не покидал территорию предприятия.

В этой мошеннической схеме, кроме непосредственно заказчика – крупного промышленного предприятия, принимали участие и две фирмы-посредники, с которыми и были заключены фиктивные договора на фиктивные перевозки.

В результате более 3,6 миллионов гривен предприятия осело в чьих-то карманах, точнее говоря, было попросту украдено. Кроме этого, в налоговом учете стоимость транспортных услуг включается в состав расходов, а соответствующие суммы учитываются в формировании налогового кредита по НДС.

И тут речь идет уже о воровстве из государственного бюджета. Что послужило мотиватором для затейников этой схемы и на что они надеялись, пока неизвестно. В скором времени, ответы на эти и другие вопросы получит следствие, а суд сможет по достоинству оценить старания махинаторов, пишет специализированная ГНИ в г. Запорожье.