Запорожский конвертационный центр за год “отмыл” 22 миллиона

Оперативные сотрудники пресекли деятельность «конверацийного» центра с оборотом 110 млн. грн.

Сотрудники оперативного управления ГУ ДФС в Запорожской области прекратили деятельность “конвертационного центра”, организаторы которого предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличность.

С целью прикрытия незаконной деятельности участники “конвертационного” центра создали ряд транзитно-конвертационных субъектов хозяйствования. Механизм незаконной конвертации денежных средств заключался в том, что денежные средства от субъектов хозяйствования реального сектора экономики перечислялись на подконтрольные предприятия, которые в дальнейшем снимались с их счетов.

В качестве вознаграждения организаторы «конвертационного» центра получали денежные средства от 7 до 9% от перечисленной суммы. Пользователями услуг “конвертационного” центра были предприятия Запорожской, Днепропетровской и Киевской областей. Течение 2013-2014 годов было проконвертировано 110 млн. гривен, а вероятные потери бюджета составили более 22 млн. гривен.

В сфере противодействия фиктивному предпринимательству начато уголовное производство за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах в отношении организаторов одного из разоблаченных “конвертационных” центров, которые в течение этого года, используя подконтрольные им субъекты хозяйственной деятельности с признаками “фиктивности”, осуществили пособничество должностным лицам реально действующих субъектов хозяйственной деятельности в уклонении от уплаты налогов в сумме более 3 млн. гривен.

Всего с начала года налоговые милиционеры ликвидировали деятельность 2 “конвертационных центров”, по которым общий объем проконвертированных средств составляет более 135 млн. гривен.

Читайте также: Запорожские грузоперевозчики три года сотрудничали со столичными подставными фирмами