Большие деньги: преступники “отмыли” 35 миллионов
Підтримай IPnews
В Запорожской области был разоблачен “конвертационный центр” с оборотом в 35 млн грн
Об этом сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Запорожской области.
Организаторы “конвертационного центра” предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных денежных средств в наличность.
Схема преступной деятельности заключалась в формировании налогового кредита от реквизитов подконтрольных организаторам «конвертационного центра» предприятий, в результате чего осуществлялся обрыв цепи НДС.
За указанные услуги по формированию фиктивного налогового кредита организаторы “конвертационного центра” оставляли себе вознаграждение 8-9 процентов.
Пользователями услуг “конвертационного” центра были предприятия Запорожской, Харьковской, Сумской областей и Киева. В течение 2013-2014 годов было проконвертировано более 35 млн грн.
Во время проведения обысков изъяты бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность, электронные носители информации, 3 электронных флэш-ключи к системе «клиент-банк», печати 4 субъектов хозяйствования, которые использовались для незаконной деятельности, а также чистые бланки с печатями различных субъектов хозяйственной деятельности.