В Запорожской области завершено расследование резонансного дела
Підтримай IPnews
В Запорожской области миндоходовцы прикрыли “конвертационный центр”
Следователи управления финансовых расследований ГУ Миндоходов в Запорожской области завершили расследование резонансного многоэпизодного уголовного производства. Установлено, что группа лиц, действуя на территории Запорожской, Харьковской и Луганской областей, создавала “фиктивные” предприятия и, в дальнейшем, использовала их в противоправных схемах уклонения от налогообложения. Дельцы использовали фиктивные предприятия для конвертации средств в наличность и формирования виртуального НДС пользователям “конвертационного центра”. В результате деятельности этой группы бюджет потерял около 4,5 млн. гривен.
В ходе расследования налоговая милиция вернула в государственный бюджет почти 1,4 млн. гривен, изъято товарно-материальных ценностей и наложен арест на сумму более 100 тысяч гривен. Уголовное производство направлено в суд, сообщает пресс-служба ГУ Миндоходов в Запорожской области.
На протяжении января – апреля 2014 года в производстве следственных подразделений финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Запорожской области находилось 227 уголовных производств. Из них 97 – о тяжких преступлениях. Сумма убытков в законченных уголовных процессах составляет 10,9 млн. грн., из которых возмещено 6,1 млн. грн., а это составляет 56 процентов.