В Запорожской области накрыли “конвертационный центр” с “прокруткой” в 25 млн. грн.
Підтримай IPnews
В Запорожской области выявлен “конвертационный центр”, который “прокрутил” 25 млн. гривен
Этот факт озвучил заместитель начальника управления – начальник штаба оперативного управления ГУ Миндоходив в Запорожской области Олег Трохин в ходе пресс-конференции, сообщает пресс-служба ведомства.
В марте текущего года прекращена деятельность “конвертационного центра”, организаторы которого путем проведения бестоварных операций и предоставления предприятиям реального сектора экономики услуг по незаконному формированию налогового кредита и валовых расходов, переводили безналичные денежные средства в наличные.
Общий оборот проконвертированных денежных средств за период 2011 – 2013 годов деятельности составил более 25 млн. гривен.
За предоставление незаконных услуг организаторы «конвертационного» центра получали вознаграждение от 8 до 10% от общей суммы, перечисленной заказчиками на счета “фиктивных” субъектов хозяйствования.
По словам Олега Трохина, участники “конвертационного” центра для прикрытия незаконной деятельности использовали реквизиты предприятия, осуществлявшего реализацию строительных материалов.
В ходе обысков изъято 5 печатей фиктивных субъектов хозяйствования, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи. С целью возмещения нанесенных государству убытков изъято товарно-материальные ценности на сумму 686 тыс. гривен (строительные материалы, лакокрасочная продукция, метизы).
Основными пользователями услуг “конвертационного” центра были предприятия г. Запорожья.
По факту уклонения от уплаты налогов предприятиями, получавших выгоду от деятельности “конвертационного” центра, начато 2 уголовных производства по ст. 212 УК Украины.
– Одной из основных задач для оперативных и следственных подразделений является ликвидация “конвертационных” центров и “фиктивных” фирм, которые используются для уклонения от уплаты налогов и вывода средств в теневой сектор экономики, – отметил Олег Трохин.