Власти США обвинили обменную систему Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долларов
Підтримай IPnews
Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долл., передает Reuters.
Компанию из Коста-Рики с более чем 1 млн пользователей, из которых 200 тыс. проживают в США, подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем – от распространения детской порнографии до наркоторговли…
Власти США обвинили владельцев и операторов электронной обменной системы Liberty Reserve в отмывании 6 млрд долларов, передает Reuters.
Компанию из Коста-Рики с более чем 1 млн пользователей, из которых 200 тысяч проживают в США, подозревают в легализации средств, полученных незаконным путем – от распространения детской порнографии до наркоторговли, передает Reuters.
24 мая в Испании, Коста-Рике и Нью-Йорке были арестованы пять человек, вовлеченных в нелегальную деятельность компании. Среди них Артур Будовски – основатель Liberty Reserve, а также его заместитель Аззедин эль-Амин и их коллега Владимир Кац. Кроме того, были арестованы программисты Максим Чукарев и Марк Мармилев.
Liberty Reserve занималась электронной торговлей различными валютами, в том числе электронными. Liberty Reserve создала собственную электронную валюту LR. Либеральные правила пользования платежной системой позволяли злоумышленникам указывать недействительные паспортные данные и скрывать источник происхождения средств.
Liberty Reserve осуществляла 12 млн операций в год. Компания функционирует с 2006 года.