Верховный суд Украины поставил точку в деле на миллионы

80 млн грн – такую сумму должен заплатить крупный плательщик за свою махинацию с фиктивной фирмой. 

Дело, которое несколько лет находилось на рассмотрении в различных судебных инстанциях, получило завершение. Об этом сообщает пресс-служба запорожского офиса крупных плательщиков налогов ГФС.

Ранее прошла проверка документов по правовым отношениям ООО (крупный налогоплательщик) с предприятием “И”. Известно, что тогда крупное предприятие заказало у “И” товара на 120 млн грн. Однако выяснилось – операция по договору поставки не реальная и не связана с хозяйственной деятельностью предприятия-покупателя.

Основатель, директор и бухгалтер предприятия “И” (все в одном лице) вообще не имел отношения к деятельности созданного им предприятия. А, по просьбе своего знакомого за денежное вознаграждение, перерегистрировал фирму. При этом он дал показания – документы первичного и бухгалтерского учетов, а также налоговой отчетности он не составлял и не подписывал, а те, что подписывал по просьбе своего знакомого – не читал. Печать предприятия также хранилась все у того же знакомого.

Таким образом, стало понятно, что задекларированные показатели и сама деятельность “предприятия” носят фиктивный характер. Кроме того, правоохранители доказали – “И” использовалось предприятием, дабы прикрыть незаконную деятельность. В частности, копились необоснованные расходы, что сопровождалось безосновательным формированием налогового кредита по НДС.

5 сентября этого года Верховный суд Украины оставил без изменений постановление пятилетней давности Запорожского окружного админсуда, которым подтверждалось доначисление плательщику 50 млн грн налога на прибыль предприятий и 30 млн грн НДС.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.