Евгений Черняк перерегистрировал «Крымский винный дом» в Россию

Фото: Цензор.нет

Несмотря на очевидные факты и на всю публичность Евгения Черняка, он никак не комментирует факты указанные в статье и старается делать вид, что ничего не знает о  расследовании уголовного дела относительно финансирования терроризма алкогольным холдингом «Global Spirits». Для того, чтобы узнать, как изменилась ситуация за два месяца – мы снова связались с журналистом Владиславом Грабовским, который раскрыл преступную деятельность алкогольного холдинга принадлежащего Евгению Черняку.

Как оказалось, Черняк продолжает осуществлять давление на журналиста, а именно подал очередной иск по защите чести и достоинства в отношении журналиста в Коммунарский районный суд города Запорожья. В своём новом иске Черняк указывает, что к заводу расположенному в Крыму с названием ООО «Крымский винный дом» он никакого отношения не имеет. Чтобы разобраться в ситуации – давайте посмотрим на документы, которые для подтверждения своих слов предоставил Владислав Грабовский.

Согласно с открытыми российскими реестрами — ООО «Крымский винный дом» было зарегистрировано по российскому законодательству 14.08.2014 года, то есть после оккупации полуострова Российской Федерацией, в разгар активных боевых действий на востоке Украины.

Учредителем российском компании ООО «Крымский винный дом» до 17 апреля 2017 года была кипрская офшорка «OXFORD AMG-77 LIMITED», которая и производила регистрацию российском компании ООО «Крымский винный дом» 14 июля 2014 года.

Фото: IPnews
Но кто же стоит за кипрской офшоркой «OXFORD AMG-77 LIMITED»? В этом разбирался журналист Владислав Грабовский. Согласно регистрационным документам учредителем кипрской офшоки «OXFORD AMG-77 LIMITED» на данный момент является другая кипрская офшорка с названием «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED».
Фото: IPnews
Фото: IPnews

В свою очередь, учредителем кипрской офшоки «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED» является другая кипрская офшорка с названием «AMG-77 INVESTMENT LIMITED».

Фото: IPnews
Фото: IPnews

А вот уже у офшорки «AMG-77 INVESTMENT LIMITED» есть вполне понятный учредитель – Черняк Александр Борисович, который является отцом Черняка Евгения Александровича.

Фото: IPnews
Фото: IPnews

Стоит отметить, что кипрская офшока «MSD MARKETING SYSTEM DISTRIBUTION LIMITED» была зарегистрирована 01 сентября 2016 года, в момент регистрации российской компании ООО «Крымский винный дом»,  а именно в 2014 году учредителем кипрской офшоркой «OXFORD AMG-77 LIMITED» напрямую была офшорка «AMG-77 INVESTMENT LIMITED». А кто был конечным бенефициаром в тот момент нам подскажет следующий документ.

Фото: IPnews

Как видим из документа, с 31.07.2007 конечным  бенефициаром офшорки «AMG-77 INVESTMENT LIMITED» был лично Черняк Евгений, который был зарегистрирован по адресу – Украина, Запорожье, улица Гаврилова, дом 16, квартира 196. Так же в документе указано, что изменения бенефициара произошли 10 декабря 2015 года. Следующий же документ нам говорит о том, что с 10 декабря 2015 года конечным  бенефициаром офшорки «AMG-77 INVESTMENT LIMITED» стал Черняк Александр Борисович.

Фото: IPnews

Так же, из документа мы видим, что Черняк Александр Борисович при регистрации использовал свой израильский паспорт с пропиской в городе Тель-Авив, по улице Agnon Shai, дом 38, квартира 19. Что нам говорит о том, что отец Евгения Черняка – Александр Черняк имеет двойное гражданство, что запрещено законодательством Украины. Возможно, Евгений Черняк намеренно прикрылся Александром Черняком, который сможет скрываться в Израиле, если украинские силовые структуры в ходе расследования уголовного дела №22021080000000022 докажут совершение преступления алкогольным холдингом «Global Spirits» и вышеперечисленными офшорными компаниями. Предполагаем, что Евгений Черняк не первый раз пытается прикрыться родственниками.

Таким образом, неопровержимыми фактами является то, что Евгений Черняк владел заводом «Крымский винный дом», который расположен на территории временно-оккупированного полуострова Крым, в самый разгар военных действий на востоке Украины, прям перед Иловайским котлом, Евгений Черняк оформляет завод «Крымский винный дом» по российскому законодательству и начинает платить налоги в бюджет оккупанта, которые потом идут, в том числе на аннексию территорий Украины. Согласно открытым реестрам, ООО «Крымский винный дом» с 2014 по конец 2020 года заплатило в бюджет оккупантам более 17 миллионов рублей в виде налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, более 20 миллионов рублей в виде налога на прибыль, а так же были уплачены другие налоги, как подоходный налог и другие, которые не отображены в данном отчёте.

Стоит отметить, что 17 апреля 2017 года конечным бенефициаром российского завода «Крымский винный дом» стала офшорная компания расположенная на Сейшельских островах с названием «БРЕНД ГРУП КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД». Журналист Владислав Грабовский говорит о том, что на данный момент идет процесс получения официальной информации по данной офшорке. Но Владислав Грабовский предполагает, что конечным бенефициаром «БРЕНД ГРУП КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД» является Евгений Черняк либо связанные с ним люди. Смену конечного бенефициара российской компании «Крымский винный дом» с «OXFORD AMG-77 LIMITED» на «БРЕНД ГРУП КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД», Владислав Грабовский связывает с возможными попытками Евгения Черняка скрыть факт перерегистрации предприятия «Крымский винный дом» на российское законодательство лично Черняком и последующую уплату налогов в бюджет оккупанта.

В качестве аргументов журналист так же приводит то, что несмотря бюрократическую смену владельца, завод продолжил свою деятельность в том же направлении, все так же производит шампанское бренда «Oreanda», коньяк брендов «Шустов» и «ShustoFF», хотя эти бренды алкогольной продукции являются официальными брендами алкогольного холдинга «Global Spirits», который принадлежит Евгению Черняку. В качестве доказательства Грабовский показывает несколько бутылок, на этикетках которой в качестве производителя указывается, в том числе «Крымский винный дом»:

Фото: IPnews
Фото: IPnews
Фото: IPnews

               Журналист акцентирует внимание на том, что данная продукция поставляется предприятием производителем напрямую в террористическую организацию «Донецкую народную республику». В качестве доказательств журналист показывает чеки на приобретенную продукцию, согласно которым покупка производилась в сети супермаркетов ООО «Первый республиканский супермаркет», который функционирует на временно оккупированной территории Донецкой области. Журналист обращает внимание на то, что каждая продукция имеет этикетку импортёра.

Фото: IPnews
Фото: IPnews

Согласно этикетке – импортером является некое ООО «Интер-Торг», зарегистрированное в так называемой «ДНР», по адресу г. Макеевка, Горняцкий район, ул. Магистральная, д. 1.

В доказательство своего утверждения, что «Крымский винный дом» напрямую заключает договора с импортером ООО «Интер-Торг», журналист говорит о том, что поставки алкогольной продукции осуществлялись через международную гармонизированную систему координации товаров «Harmonized System». Предприятие «Крымский винный дом» было вынуждено использовать эту систему, потому что данная операция по поставке алкогольной продукции в «ДНР» считалась экспортом продукции. Для подтверждения своих слов, журналист предоставляет небольшие выдержки информации из системы «Harmonized System».

Фото: IPnews
Фото: IPnews
Фото: IPnews

Согласно данным выдержкам мы видим, что в качестве экспортера указано ООО «Крымский винный дом», а в качестве покупателя ООО «Интер-Торг», страной производителем указана  Россия, поставляемый товар – алкогольная продукция российское шампанское полусладкое белое OREANDA CHARDONNAY серии PREMIUM LINE. Дата экспорта – 04.02.2019. Уникальный код операции указанный в системе «Harmonized System» (HS-CODE, который по сути является номером таможенной декларации) – 2204109601.

Так же журналист обращает наше внимание акцизные марки, которые являются акцизными марками террористической организации «Донецкая народная республика».

Фото: IPnews
Фото: IPnews

Согласно действующему российскому законодательству, акцизные марки клеятся на алкогольную продукцию исключительно заводом-производителем. Для получения акцизных марок, завод-производитель заключает официальный договор на поставку алкогольной продукции с импортером из страны, в которую завод-производитель планирует поставлять свою продукцию. После чего завод-производитель (либо импортер) подает этот договор в государственные органы, производит оплату за марки акцизного налога (в России в плату за марки частично включена сумма акцизного сбора), после чего завод-производитель получает иностранные акцизные марки для нанесения их на свою алкогольную продукцию.

Таким образом, «Крымский винный дом» в 2014 году принадлежал Евгению Черняку, который в самый разгар военных действий на востоке Украины, прям перед Иловайским котлом, совершил перерегистрацию предприятия на российское законодательство и начал уплату налогов в бюджет оккупанта. После чего, в 2017 году, сменился владелец «Крымского винного дома» на офшорную компанию на Сейшельских островах. На данный момент конечные бенефициары сейшельской офшорки уточняются, но очевидным является факт того, что «Крымский винный дом» продолжил производить алкогольную продукцию брендов «Шустов», «ShustoFF» и «Oreanda», которые являются официальными брендами алкогольного холдинга «Global Spirits». Неоспоримыми являются факты того, что «Крымский винный дом» имеет договорные отношения с ООО «Интер-Торг», которая в свою очередь зарегистрирована согласно с законодательством террористической организации «ДНР». Неоспоримым фактом является наличие акцизных марок «ДНР» и этикеток импортера ООО «Интер-Торг» на алкогольной продукции «ShustoFF» , что свидетельствует об уплате налогов в «ДНР».

Грабовский указывает, что это лишь часть информации, которой он готов поделиться на данный момент. Информация, которой владеет Грабовский, в полном объеме была передана Службе Безопасности Украины. Придать её огласке он будет готов, если правоохранители продолжат бездействовать в отношении возможных совершаемых преступлений алкогольным холдингом «Global Spirits».

Фото: IPnews

Чтобы быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram

 

Читайте также