240 миллионов гривен “отмыли” в Запорожье

Конвертационный центр работал в Запорожье как минимум два года. Налоговая установила, что на протяжении 2019-2020 годов деятельность центра помогла “отмыть” приблизительно 240 миллионов гривен.

“Предприниматели” зарегистрировали целый ряд подконтрольных фирм, через которые проводились деньги, на основании чего беспочвенно возвращалось и легализировалось НДС. Услугами конвертационного центра пользовались запорожские, днепровские и даже киевские фирмы. После обналичивания средств, они возвращали их владельцам за “скромные” 10-12 % вознаграждения.

Во время обысков в офисе центра было найдено приблизительно 100 разных печатей, черновая бухгалтерия, три ноутбука с информацией. Ведется следствие.

Читайте также: К проекту реконструкции запорожской плотины приступят уже в следующем году

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.