240 миллионов гривен «отмыли» в Запорожье

Налоговая милиция Запорожской области совместно с налоговой милицией Киевской области прекратила деятельность конвертационного центра в Запорожье.

Конвертационный центр работал в Запорожье как минимум два года. Налоговая установила, что на протяжении 2019-2020 годов деятельность центра помогла «отмыть» приблизительно 240 миллионов гривен.

«Предприниматели» зарегистрировали целый ряд подконтрольных фирм, через которые проводились деньги, на основании чего беспочвенно возвращалось и легализировалось НДС. Услугами конвертационного центра пользовались запорожские, днепровские и даже киевские фирмы. После обналичивания средств, они возвращали их владельцам за «скромные» 10-12 % вознаграждения.

Во время обысков в офисе центра было найдено приблизительно 100 разных печатей, черновая бухгалтерия, три ноутбука с информацией. Ведется следствие.

Читайте также: К проекту реконструкции запорожской плотины приступят уже в следующем году

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.

Читайте также