В районе АТО разоблачили очередной конвертационный центр

Годовой оборот «конверта» составлял 600 млн гривен.

Деятельность межрегионального конвертационного центра с офисом в Рубежном Луганской области прекратила Служба безопасности Украины совместно с фискальной службой.

Годовой объем «конверта» составлял более 600 000 000 гривен. По предварительным оценкам, ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов составляют несколько десятков миллионов гривен. Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации средств в наличность через ряд зарегистрированных фиктивных фирм.

Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, в автомобиле курьера и по месту жительства его организаторов оперативники СБУ изъяли более 1,1 миллиона гривен, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документацию , которая подтверждает проведение финансовых сделок.

Продолжаются неотложные следственные действия. Об этом информирует пресс-служба СБУ.