«ПриватБанк» обвинил Коломойского в отмывании миллиардов долларов

В случае, если юристы «ПриватБанка» докажут вину олигарха в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц. «ПриватБанк» в своем иске против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обвинил олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Об этом говорится в иске «ПриватБанка» против его бывших […]

В случае, если юристы «ПриватБанка» докажут вину олигарха в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

«ПриватБанк» в своем иске против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова обвинил олигархов в отмывании 470 млрд долларов через кипрские компании. Об этом говорится в иске «ПриватБанка» против его бывших владельцев в суд штата Делавэр, текст которого опубликовала аналитическая компания Atlantic Council.

Читайте также: Копы, убившие 5-летнего ребенка, отказались сдавать тест на алкоголь

В иске отмечается, что в 2006-2016 годах общая сумма предоставленных «ПриватБанком» кредитов кипрским компаниям, с помощью которых владельцы банка отмывали средства, составила 470 млрд долларов — сумма, эквивалентная двум ВВП Кипра. Деньги из банка переводились в его дочерний банк на Кипре, потом юридическим компаниям, которые в дальнейшем эти средства инвестировали в покупку недвижимости и ряда компаний в США.
В частности, согласно иску, бывшие владельцы банка стали владельцами недвижимости в городе Кливленд, штат Огайо и приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.
В случае, если юристы «ПриватБанка» докажут эту сумму в суде, это будет самый большой в мировой истории кейс по отмыванию денег одной группой лиц.

Ранее мы писали о том, что доллар в столичных обменниках стал самым дорогим за последние два месяца.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.

Читайте также