«Конверт» с годовым оборотом в 100 млн грн разоблачили в районе АТО
Підтримай IPnews
Подпольный конвертационный центр с годовым оборотом в 100 миллионов гривен разоблачила СБУ.
Центр функционировал в Покровске в Донецкой области.
Организаторы «конверта» предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по минимизации налоговых обязательств и конвертации «теневых» средств через ряд фиктивных фирм.
Во время обысков в офисном помещении конвертационного центра, по месту жительства его организаторов и бухгалтеров оперативники Службы безопасности Украины изъяли более 1 млн гривен наличными в разной валюте, компьютерную технику, учредительные документы, бланки и печати подставных коммерческих структур, пластиковые карты и документы, подтверждающие проведение финансовых сделок.
В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.