ГПУ разоблачила миллионную конвертационную схему
Підтримай IPnews
Сотрудники Генпрокуратуры и фискальной службы в Киевской области разоблачили конвертационную схему на общую сумму более чем 240 млн гривен.
Проводится досудебное расследование. Правоохранители установили, что межрегиональный конвертационный центр предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики частной и государственной форм собственности Киева, Киевской, Луганской и Донецкой областей Украины по формированию незаконного налогового кредита и незаконного перевода безналичных средств в наличные более чем в 240 млн грн.
В ходе обысков изъяты денежные средства на общую сумму 300 тыс грн, 12 печатей, компьютерную технику, бухгалтерскую документацию, наложены аресты на 40 расчетных счетов 11 транзитно-конвертационных предприятий открытых в 9 банковских учреждениях.
В отношении участников конвертационного центра проводятся следственные действия, чтобы привлечь их к уголовной ответственности и возместить ущерб, привлеченный государству. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.