Банк Сергея Тигипко оштрафовали на 14,38 млн грн за отмывание денег

Национальный банк Украины оштрафовал «Универсал банк», принадлежащий украинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 миллиона гривен за проведение операций, содержащие признаки отмывку средств. «Рисковая деятельность заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на сумму около 2,8 миллиарда гривен», — объясняют в Нацбанке. Там указываются, что в течение 2016-2017 годов […]

Национальный банк Украины оштрафовал «Универсал банк», принадлежащий украинскому олигарху Сергею Тигипко, на 14,38 миллиона гривен за проведение операций, содержащие признаки отмывку средств.

«Рисковая деятельность заключается в проведении клиентами банка финансовых операций по переводу средств, которые содержат признаки отмывания, на сумму около 2,8 миллиарда гривен», — объясняют в Нацбанке.

Там указываются, что в течение 2016-2017 годов «Универсал банк» проводил расчеты своих клиентов по фиктивным документам или вообще без них. При этом, банк продолжал обслуживать таких клиентов несмотря на то, что отнес этих клиентов к группе повышенного риска и должен был прекратить с ними деловые отношения.

«Так, в течение около месяца после принятия банком таких решений клиентами банка проведены финансовые операции на общую сумму около 266 млн гривен», — отмечают в НБУ.

Кроме этого, указанные клиенты фигурируют в ряде уголовных дел по отмыванию денег и уклонения от налогообложения.

В «Универсал банке» отмечают, что соответствующие операции, за которые на банк наложили штраф, проводились банком еще до того, как его приобрел Сергей Тигипко.

«Хотим обратить внимание, что штраф наложен в связи с обслуживанием клиентов, деловые отношения с которыми были установлены еще в 2015-2016 гг. — в период управления предыдущих акционеров банка и их менеджмента», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.

Читайте также