В Киеве прикрыли конвертационный центр с российским следом

Сотрудники СБУ ликвидировали конвертационный центр в Киеве с российским следом.

Об этом в соцсети пишет советник главы СБУ Маркиян Лубкивский.

“Противоправная деятельность “конверта” была пресечена сотрудниками СБУ совместно с Государственной службой финансового мониторинга и МВД. С начала года злоумышленники вывели из него в теневой оборот более 800 000 000 гривен, которые принадлежали государственным предприятиям.

Средства сюда поступали через несколько коммерческих структур, которые победили в тендерах на обслуживание этих государственных предприятий. Затем деньги перечислялись на счета созданных мошенниками фиктивных компаний и присваивались участниками финансовой сделки.

Подавляющее большинство фирм для отмывания денег были зарегистрированы на паспорта граждан РФ. Такая схема использована сознательно и, по замыслу мошенников, должна была усложнить поиск средств и расследование их противоправных действий украинскими правоохранителями.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 191 УК Украины, сотрудники СБУ провели обыски в офисах «конвертационного» и задержали организатора финансовой сделки.

Правоохранители изъяли 2 миллиона гривен наличными, еще 5 млн гривен удалось заблокировать на счетах фиктивных фирм. В ходе обысков также изъяты документация фиктивных предприятий, печати, чековые книжки, компьютерная техника, паспорта граждан РФ, систему управления счетами «Клиент-банк», боевые гранаты и оружие с патронами.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных к отмыванию средств государственных предприятий”.

Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook