Задержана запорожская ОПГ, которая украла 140 миллионов
Підтримай IPnews
Закончено и направлено в суд уголовное производство в отношении организованной преступной группы, которая в течение нескольких лет «конвертировала» безналичные средства, в том числе и бюджетные, в наличность
Сейчас известно, по крайней мере, о 140 миллионах гривен, которые прошли через руки членов ОПГ.
Сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ГУМВД Украины в Запорожской области была задокументирована деятельность группы, которая занималась фиктивным предпринимательством и подделкой документов для конвертации денежных средств, в т.ч. и бюджетных.
Установлено, что в течение 2009 – 2013 годов участниками ОПГ был создан ряд фиктивных предприятий, через которые проводились перечисления денежных средств, снятие их с расчетных счетов и обналичивание. Для проведения финансовых операций «на бумаге» готовились и составлялись фиктивные документы о хозяйственной деятельности.
За указанный период конвертировано средств на общую сумму свыше 140 млн. грн. Вследствие преступных действий в государственный бюджет не поступило более 28 млн. грн. в виде налога на добавленную стоимость.
Кроме того, в ходе досудебного следствия установлено, что в процессе такой «деятельности» фигуранты обналичили бюджетные средства Запорожского городского совета, которые были выделены одном из коммунальных предприятий области. Как следствие – местному бюджету нанесен ущерб на сумму около 200 тыс. грн.
В настоящее время всем членам ОПГ предъявлено обвинение по целому ряду статей Уголовного кодекса Украины, а уголовное производство направлено в суд, пишет ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.