Крупнейший немецкий банк расследует отмывание денег клиентами из РФ

Deutsche Bank AG ведет внутреннее расследование возможного отмывания российскими клиентами денег на сумму около 6 миллиардов долларов, сообщило в пятницу агентство Bloomberg, сославшись на людей, знакомых с ситуацией.

Акции крупнейшего немецкого банка упали на 2,1 процента после сообщения, прозвучавшего в момент, когда Deutsche пытается управиться с ворохом юридических и регуляторных проблем, влекущих штрафы на миллиарды долларов, и сфокусироваться на новой стратегии, которая бы удовлетворила акционеров.

Банк повторил свое заявление от 20 мая, сообщив, что временно отстранил от работы небольшую группу трейдеров в Москве и проводит внутреннее расследование, но не дал деталей относительно причин.

“Мы пообещали поддерживать высочайшие стандарты в борьбе с подозрительной деятельностью и примем жесткие меры, если обнаружим свидетельства нарушений”, – говорится в заявлении.

Немецкое издание Manager Magazin цитировало в мае осведомленные источники, согласно которым Deutsche Bank расследует, помогали ли его сотрудники в столице РФ отмыть как минимум трехзначную сумму в миллионах евро через покупку и продажу внебиржевых деривативов в Москве и Лондоне.

Bloomberg сообщило, что Deutsche Bank изучает данные о транзакциях за период 2011-2015 годов и процитировало один из источников, который сообщил, что Центробанк РФ в октябре попросил Deutsche расследовать связанную с торговлей акциями деятельность некоторых его российских клиентов.

Органы финансового надзора в Великобритании, России и Германии проинформированы на этот счет, сказали Рейтер два человека, осведомленных об этом. Европейский Центробанк также в курсе, сообщил Bloomberg.

ЕЦБ и немецкое ведомство, надзирающее за финансовыми рынками – Bafin – отказались от комментариев, как и российский регулятор.

Источник: Reuters