Запорожские милиционеры разоблачили “многомиллионную” схему
Підтримай IPnews
История о том, как доверчивость иностранного искусствоведа обошлась ему в несколько десятков миллионов гривен, подходит к логическому завершению: дело мошенников, изобличенных сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области, закончено следствием и передано в суд
Закончено досудебное расследование и направлено в суд с обвинительным актом уголовное производство по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч.1, 3 ст. 209 (легализация денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины, открытое по материалам сотрудников отдела по борьбе с легализацией доходов ОПГ УБОП ГУМВД Украины в Запорожской области в отношении организованной преступной группы с транснациональными связями.
Во время досудебного следствия доказана причастность участников ОПГ к совершению семи эпизодов преступной деятельности. Схему мошенничества злоумышленники просчитали до мелочей: организатор – гражданин Швейцарии, «из товарищеских побуждений» предложил помощь гражданину Австрии в поиске недвижимости за рубежом, а тот добросовестно каждый раз отдавал сумму, которую озвучивал «товарищ». Последнему в его аферах помогали двое жителей Запорожья. Каждый раз получая средства, злоумышленники действительно покупали недвижимость, однако к настоящему владельца она ни разу так и не дошла – дельцы переоформляли, а впоследствии и перепродавали приобретенное имущество, средства же распределялись между участниками группы.
За весь период преступной деятельности злоумышленники незаконно завладели средствами потерпевшего на общую сумму около 54 млн. грн.
Кроме того, установлено, что часть незаконно полученных денежных средств членами ОПГ была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества: – пять земельных участков и недостроенное здание в Болгарии (г. Варна); – прогулочная яхта; – помещение и две квартиры в г. Запорожье.
Во время досудебного расследования было возмещено убытков на сумму 29 млн. 969 тыс.грн.
Также наложен арест на имущество фигурантов на сумму 34 млн. 611 тыс.грн. Окончательную точку в этом деле поставит суд.
Напомним, что согласно санкции упомянутых статей, на злоумышленников может ждать до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества, пишет ОСО ГУМВД Украины в Запорожской области.