Британская полиция конфисковала 22 млн долларов у российских мошенников
Підтримай IPnews
Британская полиция конфисковала чеки на 22 миллиона долларов, связанные с подозрениями в отношении российской преступной группировки в отмывании денег через две компании РФ, швейцарскую фирму и инвестиционную группу с Британских Виргинских островов. После продолжавшегося четыре месяца расследования подозрительных торгов на фьючерсных рынках, проводившегося правоохранительными органами и оператором бирж Intercontinental Exchange Inc (ICE), лондонская полиция в среду сообщила, что изъяла четыре чека шесть недель спустя после ареста российского брокера по подозрению в отмывании денег. “Наше расследование указывает на подозрения в том, что российская преступная группировка использовала лондонский фьючерсный рынок для отмывания миллионов долларов криминальных доходов”, – сказал Крейг Маллиш из отдела по борьбе с отмыванием денег лондонской полиции. Российский брокер был арестован 23 марта в Лондоне по подозрению в мошенничестве и освобожден под залог до июля, говорится в заявлении на сайте полиции. Более детальную информацию получить пока не удалось. ICE в Лондоне не была немедленно доступна для комментариев. Источник: Reuters