В Киеве ликвидирован конвертцентр, финансировавший боевиков

В офисных помещениях банка выявлены печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати так называемого “банка ДНР”.

Сотрудники Службы безопасности ликвидировали в Киеве конвертационный центр, который финансировал боевиков, ежемесячно его незаконный оборот составлял 600 млн грн.

“В столице сотрудники СБУ ликвидировали крупный конвертационный центр, через который обслуживался ряд предприятий с временно оккупированных территорий. Установлено, что конвертцентр с ежемесячным незаконным оборотом средств в 600 млн грн организовали собственники и руководители одного из украинских коммерческих банков. В частности, через него расхищались бюджетные средства, предназначенные для восстановления инфраструктуры Донецкой и Луганской областей”, – сообщил советник главы СБУ Маркиян Лубкивский на брифинге.

По его словам, во время обыска в помещении банка и конвертцентра, который находится непосредственно в финучреждении, выявлены финансовая документация и печати предприятий, задействованных в противоправной схеме, а из арендованных участниками сделки депозитных ячеек изъято более 1 млн. долл.

По словам Лубкивского, в офисных помещениях банка выявлены печати двух районных судов Донецка, документы и чистые бланки с оттисками печати так называемого “банка ДНР”. Документы содержат преступные схемы финансовых взаимоотношений с луганскими и донецкими предприятиями, в частности, по поставкам газа с временно оккупированных территорий.

По данному факту СБУ открыло уголовное производство по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой), ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook