УБЭП накрыл конвертцентр, причастный к спонсированию терроризма на востоке Украины

“В состав “конверта” входило 45 фиктивных предприятий.

При реализации оперативных материалов прекращена деятельность “конвертационного центра” с общим оборотом более 2 млрд гривен, сообщает пресс-служба департамента Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями МВД Украины.

“В состав “конверта” входило 45 фиктивных предприятий, через которые члены преступной группы проводили конвертацию безналичных денежных средств в наличные и выводили средства предприятий реального сектора экономики в “теневой” оборот”, – отмечается в сообщении ГСБЭП МВД Украины.

В ходе следственных действий изъята финансово-хозяйственная документация, 45 печатей и средства в разных валютах на общую сумму более 20 млн. грн.

В 10 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска, Николаева и Харькова на счета 40 предприятий наложен арест.

“По оперативной информации, данный “конверт” также причастен к финансированию терроризма на востоке нашего государства”, – подчеркивается в сообщении.

По фактам легализации средств и совершения фиктивного предпринимательства открыто уголовное производство по ч.З ст.209 (Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и ч.2 ст.205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Будь в курсе всех событий! Подписывайся на наши новости: Vk.com; Twitter; Facebook