Жена Арбузова попыталась снять в банке 50 млн грн
Підтримай IPnews
Жена бывшего первого вице-премьера Сергея Арбузова пыталась снять в Украинском банке 50 миллионов гривен
Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на источники.
По сообщению источников издания, операция остановлена в среду Госслужбой финансового мониторинга.
Источники сообщают, что жена экс-чиновника Ирина Арбузова выписала 30 апреля 2014 в Москве доверенность на гражданина Навальнева.
Он – гражданин Украины, уроженец города Краматорск, проживает в Донецкой области.
Доверенное лицо Арбузовой пришла к одному из украинских банков, в котором открыт депозит жены чиновника беглого и попыталась снять деньги.
Блокировка средств осуществлено на основании статьи 17 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма”.
По закону, финмониторинг и обязанный остановить проведение финансовую операцию, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности или относительно которых применены международные санкции.
Напомним, 28 апреля министр внутренних дел Арсен Аваков заявил , что бывший первый вице – премьер – министр Сергей Арбузов объявлен в розыск.