Эстонская фирма помогла запорожским махинатором уклониться от налогов на 7 млн. грн.

Сотрудники Специализированной ГНИ во время проверки предприятия наткнулись на финансово-криминальную схему уклонения от уплаты налогов

Помощником запорожским махинаторам выступила одна эстонская фирма, как оказалось позже, существующая лишь на бумаге. Предприятие через эту иностранную компанию и посредством российских железных дорог импортировало в Украину сырье, которое затем использовало в производстве своей готовой продукции, сообщает специализированная ГНИ в Запорожье.

Инспекторов Cпециализированной инспекции привлекли внимание цены на перевозку тонны этого сырья. Когда же начали разбираться, то выяснили, что указанная в договоре эстонская компания вообще не принимала участия в перевозке груза и, следовательно, не оказывала никаких транспортно-экспедиционных услуг запорожцам. Раскручивая нить незаконной деятельности дальше специалисты инспекции установили, что цены российских железнодорожников по перевозке данной категории товара в среднем на 40-45% ниже указанных в документах.

Таким образом, завышая цены на транспортировку сырья и используя несуществующих посредников,  предприятие не доплатило в бюджет без малого 7 миллионов гривен.