Более 60 млн евро вывело ОПГ из России в Турцию за три года

«Сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денежных средств в Турецкую Республику с использованием подложных документов. Обвиняемые совершали валютные операции с расчетных счетов 6 организаций. Каждая из таких компаний выводила на зарубежные счета порядка 10 млн евро. Таким образом, в общей сложности за рубеж на счета нерезидентов с использованием подложных документов было переведено более 60 млн евро», – говорится в сообщении Следственного комитета России.

Также установлена причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов США у двух граждан, которое произошло 28 декабря 2017 года в валютно-обменном пункте, расположенном на улице Садовая-Самотечная в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57, 7 млн рублей, которые они планировали обменять на 1 млн долларов США.

Следственными органами Следственного комитета России по Московской области завершено расследование двух уголовных дел в отношении двух участников преступного сообщества, незаконно выводивших за рубеж денежные средства.

Следователем наложен арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн руб, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей – это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

Кроме этого, в производстве следователя находится уголовное дело в отношении еще пяти членов преступного сообщества, которым предъявлено аналогичное обвинение. В отношении одного из соучастников ранее уже вынесен приговор. Один из сообщников находится в международном розыске.