СБУ разоблачила «Forex Trend Limited», организаторы которой “наварили” 340 миллионов (Фото)

Функционирование “пирамиды” нанесло миллионные убытки гражданам Украины и стран Европейского Союза. Обыски прошли в столице, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники под видом функционирования международной инвестиционной компании «Forex Trend Limited», используя предварительно созданные сайты и якобы торговые площадки, привлекали средства граждан в особо крупных размерах, гарантируя получение сверхприбылей в краткосрочной перспективе.

За период активной деятельности дельцы успели завладеть средствами нескольких тысяч граждан Украины и иностранцев в сумме более 340 000 000 гривен. Финансовые ресурсы «выводились» злоумышленниками через цепь обществ с признаками «фиктивности» на компании, зарегистрированные в оффшорных юрисдикциях и на частных лиц-предпринимателей с обналичиванием на территории Украины и Европейского Союза. Присвоенные деньги легализировались через приобретение предметов роскоши как на территории Украины, так и стран ЕС.

Читайте также: ЗАПОРОЖЦЫ “ЗАСТРЯЛИ” В КИЛОМЕТРОВЫХ ОЧЕРЕДЯХ В ПЕНСИОННЫХ ФОНДАХ

Правоохранители провели ряд обысков в жилых помещениях участников нелегальной финансовой сделки и их сообщников в Киеве, Запорожье, Днепре и Харьковской области.

В результате, изъяты документация, фиктивные печати и цифровые носители информации, наличка, драгоценности, в том числе золотые слитки, позолоченные часы, ювелирные изделия, а также арсенал огнестрельного оружия.

Сейчас участникам группировки объявлено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины, сообщили в пресс-службе СБУ.

Ранее IPnews сообщал, в Запорожье силовики вычислили хакера, нанятого РФ для срыва выборов Президента Украины.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.