Ликвидирован самый крупный “конвертационный центр”, действовавший в столице

Почти 460 миллионов гривен – таков результат спецоперации по ликвидации киевского “конвертационного центра” бойцами местного УБОПА. Это, пожалуй, самый большой «конвертационный центр» через который лились миллионные барыши. Деньги злоумышленники обналичивали исключительно через фиктивные предприятия. Выяснилось также, что организатор нелегальной финансовой структуры вместе с двумя сообщниками использовали 8 фиктивных и транзитных фирм для аккумуляции и перевода в наличность средств, которые поступали от заказчиков конвертирования. К незаконной деятельности ловкачи привлекли 16 лиц, которые обеспечивали работу центра. Клиентами конвертаторов были субъекты предприятия, в том числе государственной формы собственности. В результате их незаконной деятельности государственным интересам нанесены убытки в особо крупных размерах. Участники группировки обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений. Уголовное производство направленно на рассмотрение одного из столичных судов, сообщает пресс-служба ГУБОП Украины. IPnews