Запорожское предприятие “отмыло” 900 миллионов, заключив сделки с наркоманами и психами

Разоблачена схема одного из крупных предприятий. 

Специалисты запорожского офиса крупных плательщиков налогов разоблачили схему, разработанную на крупном предприятии. Так, в течение 2016-17 годов организация, которая в основном занимается оптовой торговлей отходами и ломом, заключила договор с 26-ю поставщиками на 3,2 млрд грн. 

Оказалось, что определенные поставщики находятся в спектре сомнительных фиктивных субъектов хозяйствования. Как выяснилось, учредителями и директорами выполняются полномочия сразу на нескольких предприятиях и имена на разных должностях повторяются. Некоторые имена, выполняющих обязанности руководителей, учредителей, бухгалтеров и т.д., совпадали в 3 случаях, в других – в 57-ми. Кроме этого, по показаниям одни из поставщиков находятся на оккупированной территории. А субъекты не располагаются по налоговому адресу или они определен, как адрес массовой регистрации. Пресс-служба Запорожского управления Офиса крупных плательщиков налогов ГФС сообщает, что многие из указанных людей находятся на учете по нарко- и алкозависимости, в списке числятся и лица с психическими заболеваниями и с асоциальным поведением. 

В результате специалисты сделали вывод, что только 20% (каждая 5-я) сделок по покупке металлолома, совершенных крупным предприятием, заключены по закону. 

По итогу общая сумма доначислений по налогу на прибыль составила почти 900 млн грн. На данный момент предприятие выступает против заключений проверки.