Минфин хочет, чтобы ювелирные магазины сообщали о дорогих покупках украинцев

Если закон примут, в ювелирный магазин будем ходить с документами и справкой из банка.

Министерство финансов хочет обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев.

Такие нормы содержатся в проекте закона “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов”, сообщает UBR.ua.

Так, Минфин предлагает, чтобы продавцы ювелирки проводили первичный финансовый мониторинг, когда покупатель приобретает золото, бриллианты и другие драгметаллы на сумму свыше 40 тыс. грн.

В проекте закона предлагается значительно расширить перечень субъектов первичного финансового мониторинга –организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Среди других организаций  появились в списке и ювелиры, для которых установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку.

И если базовые правила требуют от ответственных организаций изучать операции на сумму свыше 300 тыс. грн, то ювелирам следует это делать при покупках от 40 тыс. грн.

Издание отмечает, что если данная норма заработает, чтобы продать дорогостоящее украшение клиенту, торговец будет обязан провести “надлежащую проверку”, в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и т.д. Иными словами, в случае принятия законопроекта, ходить в ювелирный магазин за дорогими кольцами и колье украинцам придется с паспортом и справкой из банка.

Предложенный законопроект размещен на сайте Министерства финансов для публичного обсуждения. Вступить в силу они смогут после согласования с Кабмином и принятием в Верховной Раде.

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук и на канале в Telegram.