Запорожская прокуратура “накрыла” конвертцентр с оборотом в полмиллиарда
Підтримай IPnews
Конвертационный центр межрегионального масштаба находился в Днепре.
“Конвертцентр” обслуживал предприятия Запорожской области, которые минимизировали через него уплату налогов и переводили безналичные средства в наличку.
Преступная группировка действовала в Запорожской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской и Николаевской областях.
Общая сумма проконвертированных денежных средств составила более 500 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе запорожской прокуратуры.
Правоохранители провели 34 санкционированных обыска, в результате которых изъяли 3,5 млн. гривен налички, печати подконтрольных предприятий, теневую документацию, банковские карты и носители информации.
Арестовали также более 1,5 миллионов гривен на банковских счетах 117 подконтрольных фиктивных предприятий.
{gallery}454554{/gallery}