Прокуратура проводит обыски в БЦ «Гулливер» по делу Клименко

Главная военная прокуратура проводит обыски у бывших руководителей банка “Капитал”, через который осуществлялось незаконное возмещение НДС, а деньги переводились на банковские счета, подконтрольные экс-министру Александру Клименко.

Военная прокуратура проводит обыски в рамках расследования по делу экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры в Фейсбук. .

“Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка “Капитал”, через который осуществлялось незаконное возмещение НДС, обеспечивалось функционирование так называемых “налоговых площадок” и перевода денег на банковские счета, подконтрольные Клименко”, – сказано в сообщении.

Известно, что сегодня,  26 октября 2017 года, следователями на основании соответствующих разрешений суда проводятся обыски по месту жительства лиц, причастных к руководству банка “Капитал” и местом расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре “Гулливер”.
Как отмечается, в течение 2011-2013 годов через указанный банк осуществлялись денежные перечисления для незаконного возмещения налога на добавленную стоимость, функционировали так называемые “налоговые площадки” и осуществлялись переводы денег из-за рубежа на банковские счета подконтрольных бывшему министру доходов и сборов Александру Клименко предприятий, входящих в группу Unison.

Целью проведения следственных действий является поиск документов банка Капитал, предприятий группы Unison и других вещей и документов, которые могут быть доказательствами совершения преступлений.

В рамках расследования относительно Клименко по подозрению в легализации доходов, полученных преступным путем, на причастность к данной деятельности проверяются бывшие должностные лица банка Капитал и его конечный владелец, который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля.

Отмечается, что для уклонения от уголовной ответственности за совершенные действия должностными лицами указанного банка по указанию его конечного владельца была уничтожена банковская информация, которая сохранялась на компьютерных носителях.

Следствием установлено местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка и получены доказательства функционирования преступной организации.

Также следователями Главной военной прокуратуры проводится обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения банка Капитал, который является отцом одного из депутатов Верховной Рады.

При этом в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры подчеркивается, что обыски не связаны с политической деятельностью указанного депутата.

Фото – Генпрокуратура Украины

Хотите быть в курсе событий в Украине и мире, следите за нами в Фейсбук.