В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 156 млн

Структура оказывала незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики.

Столичные силовики прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из Киева. Оборот структуры составлял 156 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В ходе расследования установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную. Также они обеспечивали документальное прикрытие бестоварных операций и незаконное формирование налогового кредита предприятиям реального сектора экономики. 

Проконвертированные денежные средства, а также поддельные первичные документы, доставлялись курьерами этих предприятий. Обмен валют осуществляли работники центра в незаконно действующих пунктах обмена валют. 

“За предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей “вознаграждение” в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств. Общий же оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил более 156 млн гривен”, – добавили в прокуратуре.

По результатам проведенных 12 обысков в офисных, складских помещениях, в автомобилях и по месту жительства фигурантов изъята компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, первичные и финансово-хозяйственные документы, черновые записи, банковские карты, а также денежные средства в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства.