В Киеве накрыли мошенников из РФ, торговавших чаем и кофе через оффшоры
Підтримай IPnews
Мошенники вывели из Украины 30 млн гривен.
В столице российская компания занималась незаконной торговлей чаем и кофе, прикрываясь оффшорами. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Директор структуры, житель России, придумал мошенническую схему, которая позволила обойти запрет на ввоз в Украину товаров из соседнего государства. Отметим, в нашей стране действуют ограничения на поставки кофе и чая из РФ – до трех килограммов. Руководитель перерегистрировал свою фирму на зарубежную оффшорку. Таким образом, она стала иностранной. Это позволило ввозить в Украину российские товары под прикрытием зарубежных, не подпадает под санкции.
Полученные деньги, за продажу якобы импортного чая и кофе, мошенники выводили в «теневой» оборот, а затем на зарубежные счета. Из Украины они вывели 30 млн гривен.
Сотрудники СБУ провели обыски в центральном офисе компании, на складских помещениях и в квартирах директора фирмы и его подельников. Силовики нашли подтверждающую документацию по перерегистрации российской фирмы в рубежную, по обналичиванию средств в банке, а также химические добавки для чайной и кофейной продукции.
Следственные действия продолжаются.