В Запорожье ликвидирован конвертцентр с оборотом в 250 млн грн

Сотрудники запорожской СБУ совместно с прокуратурой и фискальной службой Украины  сегодня провели операцию по аресту незаконной деятельности, так называемого конвертационного центра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ  на своем профиле Facebook.

Во время обыска помещения, где злоумышленники предоставляли свои услуги, правоохранители изъяли «черную» бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику и около 650-ти тысяч гривен.

Свою деятельность конвертцентр осуществлял посредством ряда фиктивных фирм, на чьих счетах проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. Услугами по перерасчету безнала для последующей конвертации пользовались более 100 частных предприятий из разных регионов Украины.

За два года работы через данный центр «проконвертировали» свыше 250 млн гривен. Пока ведутся оперативно-следственные действия, на банковские счета, которые использовались дельцами, наложен арест.