Арестованы создатели компании, регистрирующей оффшоры

Mossack Fonseca стала известной благодаря оффшорному скандалу.

В Панаме суд арестовал основателей компании Mossack Fonseca. Рамон Фонсека и Юрген Моссак обвиняются в отмывании денег.

Панамская прокуратура проинформировала, что собранная информация дает предположение, что Mossack Fonseca может быть признана криминальной организацией, созданной для сокрытия теневых капиталов и средств. Расследованием ее деятельности на протяжении года занимались прокуроры Бразилии, Перу, Эквадора, Колумбии, Швейцарии и США.

Mossack Fonseca также связана со скандальной утечкой документов, которые могли доказывать причастность многих  известных мировых  компаний и лиц к использованию оффшорных схем.

Ранее СМИ массово опубликовали материалы о владельцах крупных оффшоров, основываясь на данных “Панамского архива”.