Стало известно, что грозит банкам за нераскрытие реальных владельцев

За нераскрытие информации о конечных бенефециаром на банк могут наложить штраф.

Размер такого денежного взыскания составит 170 000 гривен, а за второе и последующее нарушение в течение года – 340 000 гривен.

Также в НБУ сообщают, что банки с непрозрачной структурой собственности могут быть отнесены к категории проблемных, а в случае неустранения проблемы – к категории неплатежеспособных.

Нацбанк также напоминает, что ежегодно все банковские учреждения предоставляют информацию по состоянию на 1 января, а также – в случае смены собственников существенного участия или состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников, или изменения размера их участия хотя бы на 1%.