Государству возместили почти 12 миллионов гривен

С начала года в производстве следственных подразделений финансовых расследований Главного управления ГФС в Запорожской области находилось 244 уголовных производства, 182 из которых начали в текущем году.

Как сообщил начальник следственного управления финансовых расследований Артем Радзивило, большинство дел касаются тяжких преступлений в сфере экономики – 141, в том числе 102 производства – по ч.3 ст.212 УК Украины, в которых речь идет об уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) в особо крупных размерах.

В суд направили 22 дела с обвинительным актом и 8 уголовных производств для освобождения лиц от уголовной ответственности, 6 из которых – из-за полного возмещения причиненных государству убытков.

По законченным уголовным производствам в бюджет направили 11 млн 757 грн, что почти на 3,9 млн грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, недавно следователи поставили точку в деле об очередном “конвертационном центре”, уличенном в Запорожье, и передали материалы в суд.

Напомним, в октябре этого года сотрудники следственного управления совместно с оперативными подразделениями обнаружили организованную преступную группу, в состав которой входили 3 человека, создавшие 18 фиктивных предприятий. Они использовали их для предоставления услуг по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и безосновательно формирования налогового кредита по НДС предприятиям реального сектора экономики.

Действия злоумышленников позволили уйти от уплаты налогов на общую сумму более 20 млн гривен.

На данный момент материалы уголовного производства в отношении группы лиц по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.5 ст.27 ч. 2 ст.212 УК Украины вместе с обвинительным актом направили в суд. Злоумышленникам избраны меры пресечения в виде залога, сообщает ГУ ГФС в Запорожской области.