СБУ задержала гражданина России, который вывел с Украины 16 млн долларов
Підтримай IPnews
В Одессе Служба безопасности Украины задержала гражданина России, который вывез из Украины 16 миллионов долларов.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Гражданин Российской Федерации создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций, с помощью которого выводил деньги на счета финансовых учреждений в России.
“Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США. Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 миллионов долларов. Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличными. Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции”, – сообщили в пресс-службе СБУ.